2023 年币安向美国支付 43 亿美元罚款并且币安创始人赵长鹏在美国监狱中服刑四个月，这些问题的源头是币安允许甚至存在引导美国公民绕过法律限制进行加密货币衍生品交易。
作为当时达成的认罪协议，美国司法部还要求币安设立外部监察员对币安的各种政策进行监察，原本的监察协议时间是三年，监察员有权将自己收集到的信息报告给美国司法部。
据知情人士透露的消息，目前币安正在与美国司法部沟通并准备达成潜在协议，这项协议可能会取消美国司法部要求设立的监察员，转而采用外部机构持续监察其合规情况。
当然即便最终取消监察员，币安也仍然需要继续加强合规报告才能满足美国司法部的要求，对币安来说如果成功取消监察员那情况可能会稍微好些，当然也可以节省部分成本。
在拜登任期内美国政府对加密货币的态度还是强监管，因此当时美国监管机构起诉大量加密货币公司或 Web3 平台，但在特朗普上任后大量诉讼或调查已经被主动撤销。
此前美国司法部也撤销了三家公司的监察员条款，法庭记录显示美国司法部提前终止拜登政府时期的为三家公司指定的监察协议，这些公司转而采用外部监察的政策。
Glencore PLC 旗下的两家公司因接受指定的监察员，导致两家公司在 2023~2024 年合计产生 1.42 亿美元的总监察成本，这对规模不是特别大的公司来说还是非常高的。
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